优秀的董秘，必是内功深厚、文武双全、百般武艺、样样精通，堪称“资本江湖高手”。

成长型企业想拥抱资本，借力做强做大，首先要培养一些具备资本视野与实操能力的资本运营高管人才，董秘首当其冲！企业上市前，董秘是企业上市的筹划者和推动者，事关企业上市的快慢、成败。企业上市后，董秘是企业资本运营、市值管理、信息批露、对外各种关系协调的桥梁，事关企业资本价值的高低。

随着新三板市场政策红利不断，上海科创板、战略新兴板先后开板，注册制改革推行时间临近，中国将真正进入一个多层次资本市场体系。未来，越来越多的上市、挂牌企业在资本市场运作中，将面临不同于以往实体经营的两大新任务——

一，企业需要学会与PE/VC、券商、律所、会计师事务所等机构打交道，如何经过沟通有效、统筹有序、以企业利益而非各机构利益为终极目标？

二，民营企业作为未来上市、挂牌浪潮的主体，将不可避免面临大股东套现需求以及股权被分散、被稀释的问题，如何进行公司市值管理、对二级市场恶意并购进行有效防御、确保大股东经营权？

宝能与万科之争、沃尔核材与长园集团之争，其本质皆预示着上市公司需要合理规划制定自身的资本运作解决方案，实现股权分散情况下的资本风险控制。

对于拟上市挂牌及已上市挂牌的企业来说，董事会秘书作为上述两大任务落地的关键岗位，将是企业的内部投行专家、外部投资者关系管理专家。一方面董秘人才本身就是一种稀缺资源，而外部空降存在成本高、风险大的风险，企业内部培养属于自己的专业可靠的董秘乃是更好的选择。

核心价值

董秘如何做到是企业内外部的投行家、战略家、资源整合者，而不仅仅是位秘书?

董秘如何做企业上市的系统筹划，企业上市顺利推进?

董秘如何与PE/VC打交道，帮助公司获得资本市场的青睐与支持?

董秘如何统筹券商、律师的工作，防止因中介机构工作不力带来的上市风险?

董秘如何解决股权历史问题、制定股权激励和员工持股计划，构建有利的公司治理结构?

董秘如何在合理合法的前提下以更小化的融资成本获得更大化的融资规模?

董秘如何规划公司上市前和上市后的控制权安排，尤其是控制上市后股权分散情况下的资本风险，防御、应对二级市场的恶意并购?

董秘如何应对突发事件，进行危机公关，防止公司利益损失?

课程内容

模  块	课  程
模块 一 董事会秘书的职业定位	董秘的自我定义与资本市场定位
	董秘的知识结构与能力要求
	董秘的日常工作体系
模块 二 董事会秘书的关键能力	董秘必备财务知识
	董秘必备法律知识
模块 三 董事会秘书的核心工作	公司治理
	上市前融资实务
	企业上市前的筹备工作
	上市前募投项目策划
	上市前与上市后的控制权安排
	市值管理
	并购重组提升企业价值
	投资者关系管理与媒体公关
模块 四 项目路演与交流考察

学习对象

拟上市或已上市企业董事会秘书、财务总监、法务总监等上市相关管理人员;

拟上市企业董事长、总经理、副总经理等负责公司资本运作的高级管理人员;

有志于从事董秘工作的会计师、律师、投资总监、投资经理等专业人员。

注：本课程不招收党政机关领导干部、公务人员、国有企事业单位的高级管理人员。

挂牌公司、申请挂牌公司董事会推荐人员参加董秘资格联考，并确保所推荐人员存在以下任一情形：

1．违反《公司法》第 一百四十六条规定情形的

2．被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的。

3．被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的。

4．挂牌公司董事会秘书资格证书被吊销且未满一年的。

5．与挂牌公司无劳务关系的。

6．全国股转公司认定的其他情形。

周老师：0755-83988789     手机/微信：18188609857

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